Cremades & Calvo-Sotelo dispone de un área de compliance con experiencia, con dominio de todas las áreas legales, y capaz de desarrollar todos los servicios que requiere la disciplina, con un firme compromiso con la difusión de la cultura de compliance a través del desarrollo y patrocinio de múltiples actividades de formación.
Nuestros servicios abarcan:
- Estudio y evaluación de riesgos legales.
- Implementación de sistemas de compliance globales y sectoriales.
- Implementación de sistemas de prevención de riesgos penales de conformidad con el artículo 31 bis del Código Penal.
- Políticas de prevención y control de blanqueo de capitales.
- Implantación de normas de calidad en materia de control de riesgos y prevención de la corrupción (ISO 19600 – ISO 37001 – UNE 19601).
- Diseño e implantación de estructuras de control en organizaciones.
- Gestión externa de sistemas de compliance (canales de denuncia, sistema de controles, evaluación constante de riesgos, …).
- Gestión de las investigaciones internas.
- Ejercicio del cargo de compliance officer y miembros de comités de compliance.
- Diseño e implementación de políticas de ética empresarial en organizaciones.
- Asesoramiento a órganos de administración en materia de compliance.
- Formación para desarrollar el cargo de compliance officer.
- Formación de directivos y plantillas en materia de prácticas anticorrupción y ética empresarial.
- Auditoría externa de sistemas de compliance.
